由于涉案人员众多、案情复杂,公安机关邀请检察机关提前介入。办案检察官在了解案情后,与公安机关办案人员进行会商研讨,引导全面调取张某非法集资前后个人的经济状况,公司的业务情况、收入、利润情况以及非法集资的资金去向。
经侦查,公安机关还发现张某及其公司于2016年4月就被列入失信被执行人名单、失信企业名单,其背负了巨额债务,将通过编造虚假投资骗局吸收的资金用来归还个人债务、购买房产和车辆、返本付息等。2022年3月7日,公安机关将张某等7人移送至河口区检察院审查起诉。4月7日,检察机关将该案退回补充侦查。后经补充侦查,公安机关陆续将张某等20余人移送审查起诉。
在办案过程中,办案检察官对犯罪嫌疑人进行耐心细致的释法说理,主动加强与犯罪嫌疑人家属、辩护人的沟通,引导犯罪嫌疑人自愿退赃。最终,16名犯罪嫌疑人退赃300余万元。
“警察同志,我的钱兑现不出来了。”“警察同志,这可是我用来养老的钱啊。”2020年,公安机关陆续接到多名群众的举报。公安机关经初查发现,东营某企业财富管理有限公司通过开设多家分公司向社会非法集资,已出现大量投资人钱款无法兑现的情况。经侦查,6月3日,公安机关以公司负责人张某涉嫌集资诈骗罪、公司其他人员涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。
国产天堂福利导航以免费领白菜为诱饵获取群众有效信息,后不断打电话组织潜在“客户”听课、到外地参观,并承诺投资项目是“低门槛、高利率、零风险”,三年非法集资近1亿元——
“在上游非法集资的背后,往往存在着下游的洗钱犯罪,我们经过审查发现有两人涉嫌洗钱犯罪。”办案检察官向记者介绍,他们通过审查审计报告中的一级卡、二级卡,发现张某公司员工王某、童某的银行卡被用来大量转移非法集资的钱款,或取现或被张某用来购买房产。检察机关认为二人的行为涉嫌洗钱罪,遂监督公安机关立案侦查。2022年9月27日,河口区检察院以涉嫌洗钱罪将二人起诉至法院。
藏在幕后掌握着涉案钱款流向的张姓女子到底是谁呢?检察机关建议公安机关进一步确定此人的身份,最终发现此人是张某公司的实际财务负责人,是张某的姐姐张某甲。通过进一步查找张某甲的钱款流向,检察官发现,她不仅将非法集资的钱款用于偿还自己的贷款,还对资金进行多次操作流转,检察官认为其行为构成非法吸收公众存款罪,且应对全部非法集资数额承担责任。2022年6月,河口区检察院对张某甲提起公诉,同年9月补充起诉张某甲部分犯罪事实。
办案检察官在对公司财务人员进行讯问时,他们均称是通过微信与一名张姓女子联系,并根据她的要求返还投资人本金、利息,但他们从未见过此人。
随着侦查的深入推进,案件事实逐渐浮出水面。2015年5月13日,公司成立后,张某组织业务员通过免费领取白菜这种“小恩小惠”获取群众的名字和电话号码,后不断打电话以“免费送鸡蛋、肥皂”等为诱饵让群众到公司听“高大上”的虚假投资项目课,同时发放宣传单,还组织这些人到外地旅游,参观他人经营的茶庄、海参基地、养老院项目等,宣称这些项目都是公司投资经营的。在张某等人的“低门槛、高利率、零风险”的虚假宣传和承诺下,有人动心了,纷纷拿出了自己多年的积蓄。
“检察官,我们投资的钱还能要回来吗?”该案中大多数投资者都是老年人,他们为了安享幸福的晚年投入了毕生的积蓄,如今却血本无归。面对投资人的期待,办案检察官决定将追赃挽损工作贯穿办案全过程。
办案检察官根据相关银行交易转账、虚假宣传资料、犯罪嫌疑人供述及证人证言,详细审查了整个案件事实,最终查实,从2015年5月到2018年12月,张某等人非法集资9400余万元,造成近千人经济损失7800余万元。
“大爷,免费白菜领不领,登记一下个人信息就行。”这是一起涉及多人参与的集资诈骗、非法吸收公众存款案犯罪分子使用的诱惑手段。
随着深入调查和审查,该院发现张某的亲属在多地有多处房产,且购房资金均来自张某的非法集资款,该院主动与公安机关进行对接,引导公安机关进行补充取证和对涉案房产进行查封扣押、对相关银行账户进行冻结。在案件起诉到法院后,该院联合法院持续开展追赃挽损,扣押在案赃款共计340余万元。
“很多非法集资一开始都是以蝇头小利的方式呈现,大家一定要提高警惕,谨慎投资……”5月24日,河口区检察院第一检察部主任殷红以案释法,为东营港经济开发区的企业职工上了一堂法治课,课上播放了以该案为原型拍摄的宣传片。
2023年7月28日,法院对张某、张某甲等人作出一审判决。判决后,张某、张某甲等人均提出上诉。12月4日,东营市中级法院裁定驳回张某等人上诉申请,针对张某甲的上诉申请,认为事实不清、证据不足,裁定发回河口区法院重新审理。
963.88MB
查看363.52MB
查看93.9MB
查看692.26MB
查看830.96MB
查看944.39MB
查看401.33MB
查看335.96MB
查看317.37MB
查看862.97MB
查看780.78MB
查看503.76MB
查看826.22MB
查看396.12MB
查看141.16MB
查看715.23MB
查看721.17MB
查看501.21MB
查看714.86MB
查看501.39MB
查看782.98MB
查看788.94MB
查看837.38MB
查看905.14MB
查看597.19MB
查看796.58MB
查看433.30MB
查看445.23MB
查看905.19MB
查看506.34MB
查看161.89MB
查看881.76MB
查看647.23MB
查看685.72MB
查看969.30MB
查看677.69MB
查看543.78MB
查看114.66MB
查看846.65MB
查看321.18MB
查看516.81MB
查看120.12MB
查看400.41MB
查看189.63MB
查看672.78MB
查看597.66MB
查看549.35MB
查看336.41MB
查看694.77MB
查看120.29MB
查看457.87MB
查看673.39MB
查看528.68MB
查看273.44MB
查看311.54MB
查看706.96MB
查看803.88MB
查看562.68MB
查看506.73MB
查看367.84MB
查看248.90MB
查看934.12MB
查看777.45MB
查看282.17MB
查看587.45MB
查看677.66MB
查看329.88MB
查看123.42MB
查看509.37MB
查看587.51MB
查看653.28MB
查看228.33MB
查看326.22MB
查看790.48MB
查看663.53MB
查看187.76MB
查看888.59MB
查看336.35MB
查看556.23MB
查看814.83MB
查看489.30MB
查看514.25MB
查看385.93MB
查看860.49MB
查看292.93MB
查看772.59MB
查看367.93MB
查看906.52MB
查看465.60MB
查看800.99MB
查看694.62MB
查看732.19MB
查看748.64MB
查看708.98MB
查看503.39MB
查看397.39MB
查看567.32MB
查看359.97MB
查看634.29MB
查看728.35MB
查看255.97MB
查看920.54MB
查看524.14MB
查看767.19MB
查看
762 晋城ta
高校学术不端行为频频曝光,背后存在哪些问题?🚀
2025-07-02 08:57:43 推荐
748 188****6123
创造条件,让基层创造性落实🚄
2025-07-02 03:31:25 不推荐
716 152****7968
员工一年因迟到被扣20万工资🚈
2025-06-30 22:46:11 推荐
78 小老鼠沙漠摩托
张家界仿古建筑“开花”引热议🚋
2025-07-01 02:29:21 推荐