玉溪市公安局红塔分局刑侦大队民警 张昊：像这一类的资金转移方式一般会有两种。一种是通过二手交易平台，将这些购物卡、礼品卡转卖，用购买人的干净资金，转移到电信诈骗人员手上。第二种，通过号商平台购买一些虚假信息注册的核销账号来核销这些购物卡、礼品卡。

玉溪市公安局红塔分局刑侦大队民警 李建雄：根据资金的梳理，我们发现她是向一些正规的公司购买了咖啡券和礼品券。咖啡券总共流向了将近27个账户里。

在此类骗局中，刷单返利、冒充客服、虚假投资理财等诈骗类型最为常见。警方介绍，其中刷单返利是最常见的，对方会在你做了第一单以后，说还需要完成几单之后才能一次性返利。

警方根据相关电商平台，调取每一笔订单、每一个礼品卡的核销具体情况，研判是否能关联到一些账号、有没有相关人员信息的反馈。

对方表示返款需要时间审核，需要先购卡再统一返利。当时陈女士手上只有2000元，为了抓住这次难得的赚钱机会，对方还给陈女士出了主意：找朋友拿钱、去平台上借钱。

被害人 陈女士：他说你这边算一下大概要返多少钱，待会儿把收款码发给我。叫我把聊天记录给删了，又叫我把软件给注销了，还有咖啡券的账号也注销了，后面就什么都找不到，我这边只有付钱的记录。

成品网站源码1688如果有人以各种借口让你购买超市购物卡，并要求你提供卡号和密码，就需要提高警惕了！这很有可能是诈骗分子的新型洗钱手段。今年3月，来自云南的陈女士就遭遇了类似的诈骗，她在4小时内被骗走3万多元。

在大多数的诈骗案件中，诈骗分子往往利用高额回报诱惑受害者落入陷阱。警方提示，不要有不劳而获的心理，想着动一动手指就能赚钱。

诱骗受害人购买购物卡，是诈骗分子的一种新的资金转移方式。警方介绍，这个方式相比之前的更隐蔽。因为如果有比较大额的异常取现行为，警方会第一时间开展相关预警劝阻，而直接向电商平台购买礼品卡，警方收不到相关信息。

警方介绍，诈骗分子发现对银行卡的管控越来越严格，涉诈资金很容易会被支付冻结，所以他们也在更换洗钱的方式方法，从传统的银行卡演变到第三方支付、线下现金邮寄、上门取现金、购买贵重黄金和烟酒这些方式，近期比较多的就是礼品卡、购物卡的洗钱方式。

目前，警方正在对这起案件开展进一步调查。警方介绍，在此类骗局中，因为商超购物卡具有匿名性、流动性的特点，实施违法犯罪后难以被追查，所以诈骗分子要求受害人将资金换为购物卡，获取其卡号和密码后，通过黑市渠道快速折价套现，完成洗钱。