玉溪市公安局红塔分局刑侦大队民警 李建雄:根据资金的梳理,我们发现她是向一些正规的公司购买了咖啡券和礼品券。咖啡券总共流向了将近27个账户里。
诱骗受害人购买购物卡,是诈骗分子的一种新的资金转移方式。警方介绍,这个方式相比之前的更隐蔽。因为如果有比较大额的异常取现行为,警方会第一时间开展相关预警劝阻,而直接向电商平台购买礼品卡,警方收不到相关信息。
被害人 陈女士:他说你这边算一下大概要返多少钱,待会儿把收款码发给我。叫我把聊天记录给删了,又叫我把软件给注销了,还有咖啡券的账号也注销了,后面就什么都找不到,我这边只有付钱的记录。
在大多数的诈骗案件中,诈骗分子往往利用高额回报诱惑受害者落入陷阱。警方提示,不要有不劳而获的心理,想着动一动手指就能赚钱。
警方介绍,诈骗分子发现对银行卡的管控越来越严格,涉诈资金很容易会被支付冻结,所以他们也在更换洗钱的方式方法,从传统的银行卡演变到第三方支付、线下现金邮寄、上门取现金、购买贵重黄金和烟酒这些方式,近期比较多的就是礼品卡、购物卡的洗钱方式。
警方根据相关电商平台,调取每一笔订单、每一个礼品卡的核销具体情况,研判是否能关联到一些账号、有没有相关人员信息的反馈。
玉溪市公安局红塔分局刑侦大队民警 张昊:像这一类的资金转移方式一般会有两种。一种是通过二手交易平台,将这些购物卡、礼品卡转卖,用购买人的干净资金,转移到电信诈骗人员手上。第二种,通过号商平台购买一些虚假信息注册的核销账号来核销这些购物卡、礼品卡。
目前,警方正在对这起案件开展进一步调查。警方介绍,在此类骗局中,因为商超购物卡具有匿名性、流动性的特点,实施违法犯罪后难以被追查,所以诈骗分子要求受害人将资金换为购物卡,获取其卡号和密码后,通过黑市渠道快速折价套现,完成洗钱。
小蓝视频官网入口 1080P 1080P如果有人以各种借口让你购买超市购物卡,并要求你提供卡号和密码,就需要提高警惕了!这很有可能是诈骗分子的新型洗钱手段。今年3月,来自云南的陈女士就遭遇了类似的诈骗,她在4小时内被骗走3万多元。
在此类骗局中,刷单返利、冒充客服、虚假投资理财等诈骗类型最为常见。警方介绍,其中刷单返利是最常见的,对方会在你做了第一单以后,说还需要完成几单之后才能一次性返利。
对方表示返款需要时间审核,需要先购卡再统一返利。当时陈女士手上只有2000元,为了抓住这次难得的赚钱机会,对方还给陈女士出了主意:找朋友拿钱、去平台上借钱。
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作者: 澜沧公子 01:47小蓝视频官网入口 1080P 1080PAndroid怎么安装?
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